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江蘇蘇滬鋼管股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會于2012年2月25日以書面送達、傳真以及發(fā)送電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開公司第二屆董事會第十五次會議的通知，會議于2012年3月1日以通訊方式召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。會議由董事長唐永清先生主持。會議審議通過了如下議案：

 

　　一、審議通過《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理辦理2012年度日常生產(chǎn)經(jīng)營銀行貸款相關(guān)事宜的議案》

 

　　同意授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)辦理2012年度日常生產(chǎn)經(jīng)營銀行貸款相關(guān)事宜。

 

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

 

　　特此公告。

 

　無錫蘇滬特鋼有限公司

 

　　2012年3月2日